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董事會多元文化情形

一、董事會多元文化情形
本公司董事會9名成員具備多元背景，其來自國內及亞洲不同國家，包括不同產業、學術及法律等專業背景，並擁有國際經營管理能力及領導決策能力等多個面向，以落實本公司董事會成員多元化之政策。

二、董事成員具備專業知識，技能與產業經驗：

1.一般董事成員：

具有電機、機械、國貿、工商管理、經營管理碩士等專業背景，專業技能涵蓋經營管理、電聲、電子與遠端通訊、文化、金融、行銷、文化創意、策略管理、科技法律及相關產業經歷。

2.獨立董事成員：

具有電子工程、經營管理行銷暨策略管理等專業背景及豐富產業經歷。

三、董事會多元化政策具體管理目標：

本公司重視董事成員組成多元化，並就以下兩大面向為標準並運作，宜包括但不限於以下面向：

◎ 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
◎ 專業知識技能：專業背景(如法律、財務會計、產業、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

四、董事會多元化之具體管理目標與2023年達成情形：

1.董事會成員獨立性之管理目標及達成情形如下:
本公司共有九席董事並重視其獨立性：

◎ 董事會成員獨立性，以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次1/4(含)以上為目標，2023年已有三席獨立董事且佔董事席次達3/9(33.3%)。
◎ 董事兼任公司員工，以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅有3席董事兼具員工身分(即33.3%)。
◎ 獨立董事任期，以1/2成員不超過3屆為目標(任期年資：吳輝煌3至9年、佘日新3至9年、易昌運3年以下，即0%超過3屆)。
綜合前述，獨立性目標皆已達成。

2.董事會成員多元性之管理目標及達成情形如下：

本公司注重董事會成員具有科技、財務或會計、法務、經營管理、電聲等多面向背景：
以具科技或產業背景的董事佔董事席次達1/3(即33.3%)為目標，2023年已有7席董事具有科技專業背景(即77.8%)，並有9席董事均具有產業背景(即100%)。
具財務會計背景的董事佔董事席次達1/3(即33.3%)為目標，2023年已有7席董事具有財務會計背景(即77.8%)。

產業經驗：
◎本公司在董事所具備的產業經驗方面，九名均具有產業管理之背景(佔比100%), 並有六名具有電聲/電子之背景(佔比66.6%),四名具有文化/創意之背景(44.4%)，研發，行銷，金融背景各一名(佔比11.1%)，四名具有永續發展、公司治理、風險管理及資安管理之背景(各佔比44.4%)。
◎ 本公司董事年齡66歲以上有三名(佔比33.3%)，55~65歲有四名(佔比44.5%)，55歲以下有二名(佔比22.2%)，已兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替。
綜合前述，多元性目標皆已達成。

多元文化核心項目

基本組成

專業知識與技能

職稱

董事姓名

性別

國籍

55歲
以下

56-65
歲

66歲
以上

法律

會計

產業

財務

行銷

科技

產業經驗

董事

廖祿立

男

台灣

經營管理／電聲／文化

董事

魏文傑

男

經營管理／電聲／文化

董事

林士傑

男

經營管理／電聲

董事

黃朝豐

男

電聲／金融科技／經營管理 / 公司治理／永續發展／風險管理 / 資安管理

董事

通虔投資股
份有限公司
代表人
廖耕彬

男

經營管理／行銷

董事

蘇勇盛

男

新加坡

經營管理／電子與遠端通訊／研發

獨立董事
(審計委員會主席)

佘日新

男

台灣

文化創意／策略管理／科技法律／公司治理／永續發展 / 風險管理 / 資安管理

獨立董事
(薪資報酬委員會主席)
(永續發展委員會主席)

吳輝煌

男

經營管理／電機電子／文化／經營管理／公司治理／風險管理/永續發展/資安管理

獨立董事

易昌運

男

經營管理／會計／審計稽核／公司治理 / 風險管理 / 永續發展 / 資安管理

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