|
項目
|
說明
|
| 工作職掌 |
依本公司誠信經營守則第17條規定，為健全誠信經營之管理，設置誠信經營推動小組，係隸屬於董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期(一年一次)向董事會報告：
1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配法令制度訂定確保誠信經
營之相關防弊措施。
2.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為
方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活
動，安置相互監督制衡機制。
4.誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5.規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立 之防範措施是否有
效運作，並定期就相關業務流程進行 評估遵循情形，作成報告。 |
| 董事會報告 |
最近一次董事會報告執行情形日期為111/12/29。 |
| 誠信經營政策 |
秉持美律經營理念，制定誠信經營守則，於109年董事會通過，並訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案(誠信經營作業程序)。
【守則與作業程序請詳公司規章】 |
| 防範方案 |
1.訂定道德行為準則，以建立公司同仁良好行為模式，符合道德標準。
2.訂定誠信經營守則，以維護誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好
商業運作之模式。
3.基於公平、誠信、守則、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，
並積極防範不誠信行為，訂定誠信經營作業程序，具體 規範本公司人員於
執行業務時應注意之事項。
4.訂定美律的商業行為與職業道德規範，確認美律在經商與工作過程中，堅
持法律遵循與道德行為最高標準的堅定承諾，亦讓同仁瞭解作為美律員工
應有的行為與態度的標準，且加入美律都須閱讀並簽署本人同意遵守該規
範。
5.每年舉辦誠信經營議題相關之教育訓練，宣導相關規範，提升同仁誠信經
營觀念，亦藉此讓同仁感受公司對誠信經營理念的重視。
6.公司編制各類作業手冊、程序、辦法或規範，做為同仁依循標準，並將辦
法放置於公開處所，讓同仁可以隨時檢視及閱覽所需文件。
7.公司設有內部稽核，依循董事會決議後的年度稽核計畫執行例行性稽核，
且視需要執行專案稽核，以減少內部控制制度可能缺失與提出改善建議。
完成稽核作業後，出具稽核報告，呈報董事長核准及董事會報告，以落實
公司治理的精神。
8.公司有公開透明檢舉管道及檢舉辦法與處理程序，供內部與外部人員進行
舉報，並建立保護舉報人機制。 |
| 當年度執行情形 |
1.完成整套『商業行為與職業道德規範』主題影片錄製(共7門課)，透過線上
課程方式進行教育訓練，宣導誠信經營理念及公司檢舉機制。
2.推廣誠信經營政策至英文區
3.執行年度稽核
4.年度教育訓練課程內容
5.誠信經營聲明書簽署情形
| 簽署內容 |
應簽署人次 |
已簽署人次 |
簽署比例 |
| 美律的商業行為與職業道德規範 |
97 |
97 |
100% |
|