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議案內容 |
決議結果 |
第二屆第四次審計委員會
(2023/02/23) |
1 為2022年度營業報告書暨個體財務報告及合併財務報告案,提請 討論。
2. 為2022年盈餘分派案,提請 討論。
3. 為對2022年度內部控制制度聲明書案,提請 討論。
4. 金融機構綜合借款額度及衍生性金融交易額度申請案,提請討論及追認。
5. 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師案,提請 討論。
6. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services),提請 討論。
7. 修訂「關係人交易辦法」案,提請 討論。
8. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案,提請 討論。
9. 修訂本公司「內部控制制度稽核實施程序」部分條文案,提請 討論。 |
1.- 5. 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。
6. 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過第(2)項。另第(3)項經全體出席委員一致通過,同意授權易昌運委員提供預先許可。
7.- 9. 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。
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第二屆第五次審計委員會
(2023/04/27)
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1. 本公司2023年第1季財務報告案,提請 討論。
2. 金融機構綜合借款額度及衍生性金融交易額度申請案,提請討論及追認。
3. 本公司2023年發行限制員工權利新股案,提請 討論。
4. 本公司研發大樓工程總結報告,提請董事會追認資本支出共新台幣241,436,273元,提請 討論。
5. 對子公司Indigo Enterprises Inc. (簡稱INSA) 現金增資美元7,000仟元暨轉投資孫公司Merry Electronics North America Inc. (簡稱MENA) 美元6,980仟元,提請 討論。
6. 本公司向孫公司Merry Electronics North America Inc.授信額度美元2,600仟元背書保證案,提請 討論。
7. 本公司擬資金貸與富立康泰醫療器械(廈門)有限公司(簡稱FUXM)新台幣60,000仟元案(或等值外幣),並授權董事長對該對象於決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用,提請 討論。
8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 討論。
9. 修訂本公司「採購與付款循環內部控制」案,提請 討論。
10. 制訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案,提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 |
第二屆第六次審計委員會
(2023/07/27)
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1. 本公司2023年第2季財務報告案,提請 討論。
2. 金融機構綜合借款額度及衍生性金融交易額度申請案,提請討論及追認。
3. 公司參與東浦精密光電股份有限公司私募普通股案,提請 討論。
4. 修訂本公司「研發循環內部控制」案,提請 討論。
5. 修訂本公司「誠信經營作業程序」案,提請 討論。
6. 修訂本公司「風險管理程序」案,提請 討論。
7. 修訂本公司「資訊安全管理手冊」案,提請 討論。
8. 修訂本公司「企業永續發展實務守則」案,提請 討論。
9. 修訂本公司「財產管理辦法」案,提請 討論。
10. 本公司2022年發行之限制員工權利新股,經理人及非經理人獲配名單、股數案,提請 討論。 |
1.- 2.經主席徵詢全體出席委員,
無異議照案通過。
3.經主席徵詢全體出席委員,因尚有待雙方協調之工作與合作事項,本案保留至下次會議再行討論。
4.- 10. .經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 |
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(一)上次會議保留之討論事項:
1. 本公司參與東浦精密光電股份有限公司私募普通股案,提請 討論。
(二)本次會議討論事項:
1. 本公司2023年第3季財務報告案,提請 討論。
2. 金融機構綜合借款額度及衍生性金融交易額度申請案,提請 討論及追認。
3. 申請調整2023年度對關係人捐贈之贊助經費項目,提請 討論。
4. 本公司M2廠房工程總結報告,提請董事會追認資本支出案,提請 討論。
5. 為擬訂2024年度稽核計畫案,提請 討論。
6. 為審查審計委員會2024年工作計畫案,提請 討論。
7. 新增會計師及其事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務清單服務項目,提請 討論。
8. 新制訂「關係人相互間財務業務相關作業程序」及修訂「關係人交易辦法」,提請 討論。
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(一)上次會議保留之討論事項:
1. 本次參與東浦精密光電股份有限公司私募普通股14,000,000股,每股價格新台幣20.43元,總金額為新台幣286,020,000元整,經主席徵詢全體出席委員一致同意通過。
(二)本次會議討論事項:
1-2. 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。
3. 經主席徵詢有表決權之委員,無異議照案通過。
4.-7. 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 |