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永續發展委員會
一、永續發展委員會權責
本公司為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評與因應對策，於2023年4月27日設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」。
1.為提升公司董事會效能，本委員會下設立永續發展推動小組、誠信經營推動小組、風險管理小組與資訊安全推動小組等四個功能小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實：
(1)永續發展推動小組負責統整企業永續相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫之提出及執行，與利害關係人持續溝通與互動，具體業務執行內容應參照「企業永續發展實務守則」。
(2)誠信經營推動小組協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，訂定誠信經營的防弊措施；定期分析評估不誠信行為風險，據以訂定防範方案，對營業範圍內不誠信行為風險，安置相互監督制衡機制；誠信政策宣導推動，規劃檢舉制度，並確保執行有效性，具體業務執行內容應參照「誠信經營作業程序」。
(3)風險管理小組為風險管理推動與執行單位，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務，具體業務執行內容應參照「風險管理程序」。
(4)資訊安全推動小組，確認資訊安全政策與目標一致性，運作審核與評估資安體系，檢討資安報告與監控修復措施，推行資安教育訓練計劃，具體業務執行內容應參照「資訊安全管理手冊」。
2.本委員會依法及忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(1)擬定永續發展政策，進行相關運作機制之監督。
(2)擬定誠信經營政策，進行相關運作機制之監督。
(3)擬定風險管理政策，進行相關運作機制之監督。
(4)擬定資訊安全政策，進行相關運作機制之監督。
二、永續發展委員會成員
本公司永續發展委員會由2名獨立董事及1名董事組成，成員之專業學經歷如下：
| 成員 |
專業資格與經驗 |
吳輝煌
(召集人) |
1.學歷：
交通大學電子工程學系學士
2.現職：
景碩科技股份有限公司獨立董事
環隆科技股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
環隆電氣股份有限公司董事、總經理
力銘科技股份有限公司獨立董事、董事長
台林電通股份有限公司董事 |
| 佘日新 |
1.學歷：
英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士
2.現職：
逢甲大學企業管理學系講座教授兼大學社會責任中心執行長、跨領域設計學院院長
台灣智慧製造創新營運中心主任、彼得 . 杜拉克研究中心主任
財團法人紡織產業綜合研究所第十八屆董事
車王電子股份有限公司獨立董事
英屬開曼群島商萬里雲互聯股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
財團法人中衛發展中心董事長
財團法人國家實業研究院營運長、業務推廣室主任
國立暨南國際大學講師、副教授、管理學院院長、國際企業系特聘教授、亞太文化創業研究中心主任、創業育成中心主任
行政院國家科學委員會電信國家型科技產學合作橋接計畫總主持人
國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任
國立政治大學智慧財產研究所兼任教授
經濟部中央標準局專利處審查組長、委員 |
| 黃朝豊 |
學歷：逢甲大學經營管理碩士
經歷：兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理
美律實業股份有限公司總裁 |
三、永續發展委員會成員及運作情形
1.本屆委員會任期：2023年4月27日 至2025年6月14日。
2. 2023年度已於7月27日召開第一次會議，並於7月27日提交董事會討論。
3. 2023年度預計於12月召開第二次會議，並提交董事會討論。
4. 永續發展委員會成員之專業能力及2023年出席次數：
| 委員姓名 |
職稱 |
專業知識與技能 |
產業經歷 |
出席次數 |
吳輝煌
(召集人) |
獨立董事 |
法律、財務會計、產業、、行銷 |
經營管理，公司治理，風險管理，永續發展，資安管理 |
1 |
| 佘日新 |
獨立董事 |
法律、產業、行銷、科技 |
策略管理、公司治理，風險管理，
永續發展 、資安管理 |
1 |
| 黃朝豊 |
董事 |
法律、財務會計、產業、行銷、
科技，電聲 |
經營管理、公司治理，永續發展，風險管理、資安管理 |
1 |